交通银行湖南省分行被罚87.5万 海南分行巨贪曾被曝挥霍1460万

(资料图)

银行领罚数量不断增多，其中就包含如交通银行这样的国有股份制商业银行。

由于交通银行湖南省分行存在虚报、瞒报金融统计数据；违规开立单位银行结算账户等13项违法违规事实，中国人民银行长沙中心支行决定对交通银行湖南省分行罚款87.5万元并作出警告，对责任人姜某如、刘某分别罚款3.5万元，对责任人张某松、李某军分别罚款1.5万元，对责任人李某丰、张某蹊、喻某珺分别罚款1万元。

作为中国历史最悠久的银行之一，始建于1908年的交通银行股份有限公司可谓是家大业大，目前在全国拥有3270个营业网点，但与此同时，交通银行却又是去年第四季度每千营业网点投诉量居首的国有大行。

除了投诉量居高不下，交通银行近些年领到的罚单也令人侧目。

2022年3月，银保监会就“监管标准化数据系统数据质量及数据报送违法违规行为”开出21张罚单，交通银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送15项违法违规行为被罚款420万元。

2021年7月，银保监会通报交通银行因存在23项违规行为被处罚款4100万元，主要集中在理财、同业等业务。

2021年5月，交通银行湖南省分行因违规为征收机关开立预算收入过渡账户等违法违规行为，遭央行罚款5000元。在此之前的四个月内，该行共收到银保监会17张罚单，合计被罚1015万元，其中12名相关责任人被警告。

值得注意的是，在2019年时，中国裁判文书网曾在短短一个月内，就公布了2起有关交通银行员工职务侵占的刑事案件，涉案金额分别高达2099.35万元以及810.62万元。

其中，2019年12月4日，中国裁判文书网公布了海口市龙华区人民法院刑事判决书((2019)琼0106刑初504号)。

判决书显示，海口市龙华区人民检察院以海龙检公诉刑诉[2019]356号起诉书指控被告人潘某犯职务侵占罪，于2019年8月23日向海口市龙华区人民法院提起公诉。经检方统计，被告人潘某炒股亏损约600万元，炒黄金期货亏损约40万元，购买金银纪念币、金银工艺品、奢侈品及各类日常消费约1460万元。公诉机关鉴定认为，潘某实际侵占款项2099.35万元。